公告日期：2025-10-22

公告编号：2025-020

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的相 关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-020

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834264 华通设备 2025 年 11 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）其他应当说明的事项

会议召开地址为公司三楼会议室。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举陈裕为公司监事的议案》 √

（一）《关于选举陈裕为公司监事的议案》

公司原监事陈惠芳女士因退休原因申请辞去公司监事的职务，导致公司监

公告编号：2025-020

事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 公司拟补选陈裕女士为公司监事。任期自公司 2025 年第一次临时股东会会议 审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。陈裕女士不属于失信联合惩戒对 象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。具体内容详见
公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告 编号：2025-019）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 日上午 9 时

（三）登记地点：本公司……
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