公告日期：2026-04-24

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡行祥

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况组织编写了《2025 年度董事会工作报告》，
对 2025 年度董事会工作的主要方面进行了回顾和总结，并对公司 2025 年的董事
会工作提出了任务和要求。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据 2025 年的工作情况，对 2025 年度总经理工作的主要内容进
行总结，并对公司 2026 年的经营发展做出规划。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告及公司的实际情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》，提请审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年度审计报告，以及公司的实际情况和发展规划，公司编制了《2026 年度财务预算报告》，提请审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2026年4月24日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。同时，提请股东会授权董事会根据公司实际业务情况并参照有关标准确定审计机
构的审计报酬，并与其签订相关协议。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
全国股份转让系统官网上披露的公司《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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