公告日期：2019-05-29

公告编号：2019-011

证券代码：834266 证券简称：英谷教育 主办券商：中泰证券
青岛英谷教育科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年6月17日10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-011

2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度利润分配方案>的议案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2018年12月31日，挂牌公司未分配利润为66,449,958.81元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、办理登记手续，可用现场、信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年06月17日09时00分-09时30分
（三）登记地点：青岛市崂山区劲松七路217号公司会议室

公告编号：2019-011

四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：青岛市崂山区劲松七路217号电话：
0532-88979016邮编：266100联系人：张晓达
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
《青岛英谷教育科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛英谷教育科技股份有限公司
董事会
2019年5月29日

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