公告日期：2025-05-19

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：财通证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2025 年 5 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司拟与财通证券股份有

1 √

限公司解除持续督导协议的议案》

《关于公司拟与西部证券股份有

2 √

限公司签署持续督导协议的议案》

《关于公司拟与财通证券股份有

3 限公司解除持续督导协议说明报 √

告的议案》

《关于提请公司股东会授权董事

4 会全权办理公司持续督导主办券 √

商变更相关事宜的议案》

1、审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）勤勉尽责地履行持续督导义
经与财通证券充分沟通与友好协商，公司拟与财通证券签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

2、审议《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
鉴于公司战略发展需要，经与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请西部证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

3、审议《关于公司拟与财通证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《西安天厚科技股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

4、审议《关于提请公司股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决议，向……
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