公告日期：2025-08-14

公告编号：2025-022

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：西部证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的
规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日(9:00-10:00)。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-022

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达实收股

1 √

本总额三分之一的议案》

1、议案内容详见公司于 2025 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2025-021)

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记。

公告编号：2025-022

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证办理登记。
（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和 股东持股凭证办理登记。
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证办理登记。
（5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日（9：00～17：00）

（三……
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