公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-024

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：西部证券
西安天厚科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：公司董事长张钢柱

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定及公司实际情况，拟对《公司

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章程》进行修订，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订三项需提交股东会审议的公司治理制度，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度（无需提交股东会审议）的议案》1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订两项无需提交股东会审议公司治理制度，具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-031）、《年报信息披

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露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会提请于 2025 年 11 月
17 日上午 10：00 在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，审议应经股
东会审议的上述议案。具体内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-0……
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