公告日期：2025-10-31

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：西部证券
西安天厚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

陕西省西安市高新区高新二路 12 号协同大厦同馨阁 A 座 403 室公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 17 日 10:00 至 12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834267 天厚科技 2025 年 11 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订＜公司章程＞的议

1 √

案》

《关于修订公司相关治理制度（需

2 √

提交股东会审议）的议案》

2.1 《股东会议事规则》 √

2.2 《董事会议事规则》 √

《防范控股股东及关联方资金占

2.3 √

用管理制度》

《关于修订＜监事会议事规则＞

3 √

的议案》

中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的规定及公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-026。）

议案二：审议《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》
议案内容：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订三项需经股东会审议通过公司治理制度，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的公司《股东会议事规则》（公告编号：2025-027）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-028）、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-030）。

议案三：审议《关于拟修订＜监事会议事规则＞的议案》
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