公告日期：2026-04-17

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：西部证券
西安天厚科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙晓宁
6.召开情况合法合规性说明：

合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议 人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

2025 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《监事会会议事规则》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的 各项决议，不断规范公司治理。公司监事会对 2025 年度所做的各项工作进行
总结和分析，并形成《 2025 年度监事会工作报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

根据中国证监会、全国股转公司等机构的规定以及《公司章程》等有关法 律法规及规范性文件的规定，公司编制了 2025 年度报告及其摘要，具体内容 详见《西安天厚科技股份有限公司 2025 年度报告》《西安天厚科技股份有限公 司 2025 年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1. 议案内容：

根据公司截至 2025 年 12 月 31 日的财务状况和 2025 年度的经营成果和
现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报， 编制了《 2025 年财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

参照 2025 年度的经营状况，以 2026 年度的经营目标及市场布局为基础，
制定《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》
1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-18,839,387.68 元。鉴于公司累计未
分配利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，为保障公司持续经 营能力及未来业务发展需要，公司董事会拟定 2025 年度不进行利润分配，也 不进行资本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2025
年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 -18,839,387.68 元，即公司未弥补亏
损金额为 18,839,387.68 元。截至目前，公司实收股本总额为 16,000,000 元。
经计算，公司未弥补亏损金额已超过实收股本总额的……
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