公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-011

证券代码：834267 证券简称：天厚科技 主办券商：西部证券
西安天厚科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会第十四次会议于 2026 年 4 月
17 日审议并通过：

提名张钢柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,500,000股，占公司股本的 95%，不是失信联合惩戒对象。

提名党朝晖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘平原先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名费荣刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周潇潇女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周潇潇女士，汉族，1992 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2012 年 9 月至 2016 年 7 月，就读于陕西理工大学管理学院；2016 年 7 月至 2022 年 10

公告编号：2026-011

月就职于西安瑟福能源科技有限公司财务部，主要负责总账、报表工作。2022 年 10 月至2023 年 4 月就职西安天厚滤清技术有限责公司财务部，任财务经理，主要负责总账、报表工作及税务工作。2023 年 4 月就职西安天厚科技股份有限公司财务部， 任财务经理，主要负责总账、报表工作及税务工作。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会第十次会议于 2026 年 4 月 17
日审议并通过：

提名李剑先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名柴顺先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表大会于 2026
年 4 月 17 日审议并通过：

选举孙晓宁女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2026年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-011

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的有关……
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