公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-003

证券代码：834269 证券简称：创源环境 主办券商：国元证券
浙江创源环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 09:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2020-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》
具体公告内容详见全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-002）
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2020 年 2 月 10 日 9 时至 9 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
会议联系方式：
1、通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3439 号

公告编号：2020-003

2、邮政编码：314006
3、联系电话：0573－82582013
4、传真：0573－82582000
（一）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第二届董事会第七次会议决议

浙江创源环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 19 日

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