公告日期：2020-03-25

证券代码：834269 证券简称：创源环境 主办券商：国元证券
浙江创源环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十九条 公司对外提供担保时 第三十九条 公司对外提供担保时
（包括对子公司或参股公司的提供担 （包括对子公司或参股公司的提供担保），应当经董事会审议，如属于下列 保），应当经董事会审议，如属于下列情形之一的，还应当在董事会审议通过 情形之一的，还应当在董事会审议通过
后提交股东大会审议： 后提交股东大会审议：

（一）公司及公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，超过最近一期经审计净资计净资产的50%以后提供的任何担保； 产的50%以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，达到 （二）按照担保金额连续12个月累
或超过最近一期经审计总资产的30%以 计计算原则，超过最近一期经审计总资
后提供的任何担保； 产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担 （三）为资产负债率超过70%的担
保对象提供的担保； 保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经 （四）单笔担保额超过最近一期经

审计净资产10%的担保； 审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关 （五）对股东、实际控制人及其关
联方提供的担保。 联方提供的担保；

（六）公司章程规定的其他担保。

第四十二条 公司召开股东大会的 第四十二条 公司召开股东大会的
地点为公司住所地或便于更多股东参 地点为公司住所地或便于更多股东参
加的地点。 加的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会应当设置会场，以现场会
形式召开。公司还可提供通讯或其他方 议形式召开。公司还可提供通讯或其他式为股东参加股东大会提供便利。股东 方式为股东参加股东大会提供便利。股通过上述方式参加股东大会的，视为出 东通过上述方式参加股东大会的，视为
席。 出席。

股东可以亲自出席股东大会，也可 股东可以亲自出席股东大会，也可
以委托代理人代为出席和表决。股东应 以委托代理人代为出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签 当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人 署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为法人的，应当加盖法人 签署；委托人为法人的，应当加盖法人印章或者由其正式委任的代理人签署。 印章或者由其正式委任的代理人签署。

第四十七条 对于监事会或股东自 第四十七条 对于监事会或股东自
行召集的股东大会，董事会应当予以 行召集的股东大会，董事会应当予以 配合。董事会应当提供股权登记日的 配合。董事会应当提供股权登记日的
股东名册。 股东名册。董事会、信息披露事务负
责人应当予以配合，并及时履行信息
披露义务。

第五十一条 召集人将在年度股东 第五十一条 召集人应当在年度股
大会召开20日前通知各股东，临时股东 东大会召开20日前以公告方式通知各大会将于会议召开15日前通知各股东。 股东，临时股东大会将于会议召开15日
前以公告方式通知各股东；

股东大会通知发出后，无正当理由
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