公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-028

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 1 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长胡师雄先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，所做决议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度增加向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2025 年度增加向银行申请授信额度暨 接受关联担保的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，关联董事胡师雄、丁马连回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

四川和嘉天健体育文化股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 29 日

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