公告日期：2026-04-23

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 27 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长胡师雄先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关 规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neep.com.cn）公告的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据法律、法规及《公司章 程》等规定，公司董事长代表董事会对 2025 年度董事会工作做具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无许可回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2026
年度财务预算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，公司编制了 2025
年度财务决算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分 红，也不实施资本公积金转增注册资本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，总经理对 2025 年度的运营情况做
具体报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2026 年度的财务审计机构、负责公司会计报表审计及其他相关的 咨询服务业务。
2.回避表决情况：

本案不涉及关联交易，无需……
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