公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-033

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券

苏州澳冠智能装备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，
本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会提前通知时间的要求。

5.会议主持人：洪峰

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员等相关人员列席会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

公告编号：2024-033

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举洪峰先生续任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。洪峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司董事会董事长的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任洪峰先生续任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。洪峰先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司总经理的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任邓挺、钟劲松、廖维启、潘仰松为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。邓挺、钟劲松、廖维启、潘仰松均不属于失信联合惩戒对象，均符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监

公告编号：2024-033

督管理指引》的要求，均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司副总经理的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任廖维启先生续任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。廖维启先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司财务负责人的任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任钟劲松先生续任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期期满。钟劲松先生不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对公司……
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