公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,070,199 股，占公司有表决权股份总数的 83.3107%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，将注册地址由苏州市吴江区七都镇人民东路南侧（七
都大道 7 号 8 幢一楼东侧）变更为苏州市吴江区七都镇举人汇路 99 号。（具体以
工商行政管理部门登记为准）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，将公司经营范围由“机器人与自动化设备、自动化立体仓库及仓储物流设备的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械零件、零部件销售；机械电气设备销售；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”变更为“机器人与自动化设备、自动化立体仓库及仓储物流设备的研发、制造、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新能源原动设备制造；机械零件、零部件加工；机械电气设备制造；机械

公告编号：2025-005

零件、零部件销售；机械电气设备销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。 （具体以工商行政管理部门登记为准）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<苏州澳冠智能装备股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司拟变更注册地址、经营范围，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，拟修订《公司章程》的部分条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。