公告日期：2025-05-20

证券代码：834276 证券简称：澳冠智能 主办券商：东吴证券
苏州澳冠智能装备股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长洪峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议议案，已经公司董事会审议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，不需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,070,199 股，占公司有表决权股份总数的 83.31%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，董事长代表董事会就2024 年度的工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会主席就 2024 年度的监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和我国相关法律、法规、全国中小企业股份转让系统业务规则等相关规定以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年年度报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的经营发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合 2025 年工作计划，公司编制
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,070,199 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；……
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