公告日期：2023-03-24

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，胡俞越、陈贵、陈志江在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为胡俞越先生、
陈贵先生、陈志江先生。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过《关于公
司董事会换届选举的议案》，选举胡俞越先生继续担任公司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于补
选独立董事（陈贵）的议案》，选举陈贵为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过《关
于补选陈志江为独立董事的议案》，选举陈志江为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

胡俞越先生：本科学历，1983 年参加工作，1983 年至 1994 年 4 月任北京商
学院教研室主任、副教授，1994 年 5 月至 2021 年 1 月历任北京工商大学教授、
北京工商大学证券期货研究所所长。现任五矿期货有限公司、北京城建投资发展股份有限公司、航天工业发展股份有限公司、北京凝思软件股份有限公司独立董事，北京北商产联网信息咨询有限公司法定代表人。

陈贵先生：博士研究生学历，2002 年参加工作，2002 年 7 月至 2019 年 11
月先后任北京大成（上海）律师事务所律师、华欧国际证券有限责任公司（后更名为上海华信证券有限责任公司）董秘/合规总监、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（后更名为摩根士丹利华鑫证券（中国）有限公司）合规总监、北京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市瑛明律师事务所合伙人，2019 年 12 月至今任北京安杰（上海）律师事务所合伙人。

陈志江先生：中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位，2001 年参加工作，2001
年 7 月至 2003 年 5 月任兴业证券厦门嘉禾路营业部系统管理员，2003 年 5 月至
2008 年 5 月任兴业证券股份有限公司技术部项目经理，2008 年 5 月加入兴证期
货有限公司，2008 年 5 月至 2019 年 12 月，历任兴证期货有限公司市场营销部
总经理助理、厦门营业部总经理、市场营销部副总经理、市场营销部总经理、总
经理助理、副总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月任兴证风险管理有限公司执
行董事，2019 年 12 月至今任福州君信投资管理有限公司董事长，2021 年 11 月
至今任新乡市慧联电子科技股份有限公司董事。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 9 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事胡俞越、
陈贵、陈志江会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出

董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数

数 他董事出席的情

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