公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-029

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议 2025
年 12 月 8 日审议通过。

提名庹军民先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名马卫锋先生为公司独立董事，任职期限自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因董事刘全胜先生已辞去董事职务，根据《公司法》《公司章程》相关规定提名 庹军民先生为新任董事。

因独立董事胡俞越先生任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定提 名马卫锋先生为新任董事。

公告编号：2025-029

（三）新任董监高人员履历

庹军民，男，1971 年 2 月生，硕士研究生学历，毕业于上海大学机械制造专业。
1995 年 3 月参加工作，曾任职于上海证券交易所、上交所技术有限责任公司、申港证 券股份有限公司，甬兴证券有限公司，具备丰富的金融科技与金融企业管理经验。2025 年 10 月起担任天风证券副总裁。

马卫锋，男，1973 年生。博士、博士后。现任同济大学经济与管理学院副教授、
同济大学上海期货研究院副院长，金融专业硕士学位学术主任，上海市金融工程研究 会常务理事。主要研究和教学领域为金融创新、金融衍生品与风险管理，长期从事期 货市场相关研究。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》《公司章程》规定，有助于保障公司董事会的正常工作， 对公司生产经营无消极影响。
三、独立董事意见

公司独立董事胡俞越先生、陈贵先生、陈志江先生对拟任董事庹军民先生、拟任 独立董事马卫锋先生的个人履历进行审阅，一致同意《关于提名庹军民为董事的议案》 《关于提名马卫锋为独立董事的议案》并同意将该议案提交股东大会审议。
四、备查文件

（一）紫金天风期货股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

（二）独立董事关于第四届董事会第五次会议审议事项的独立意见

公告编号：2025-029

紫金天风期货股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

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