公告日期：2026-03-20

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券

紫金天风期货股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为紫金天风期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈贵、陈志江、马卫锋在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为陈贵先生、陈志
江先生、马卫锋先生。独立董事为具备金融、法律、管理等专业背景的资深人 士。

（一）独立董事任职情况

公司于 2022 年 4 月 20 日召开 2021 年年度股东会，审议并通过《关于补
选独立董事（陈贵）的议案》，选举陈贵为独立董事，任期自股东会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日。2024 年 5 月第三届董事会届满，公司于 2024
年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议并通过《关于董事会换届选
举的议案》，选举陈贵先生继续担任公司独立董事，任期自股东会审议通过之 日起至第四届董事会届满之日。

公司于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东会，审议并通过《关
于补选陈志江为独立董事的议案》，选举陈志江为独立董事，任期自股东会审 议通过之日起至第三届董事会届满之日。2024 年 5 月第三届董事会届满，公

司于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东会，审议并通过《关于董
事会换届选举的议案》，选举陈志江先生继续担任公司独立董事，任期自股东 会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通
过《关于提名马卫锋为独立董事的议案》，选举马卫锋为独立董事，任期自 2025
年 12 月 26 日起至第四届董事会届满之日。

（二）独立董事履历

陈贵先生：博士研究生学历，2002 年参加工作，2002 年 7 月至 2019 年 11
月先后任北京大成（上海）律师事务所律师、华欧国际证券有限责任公司（后 更名为上海华信证券有限责任公司）董秘/合规总监、摩根士丹利华鑫证券有 限责任公司（后更名为摩根士丹利华鑫证券（中国）有限公司）合规总监、北 京大成（上海）律师事务所高级合伙人、上海市瑛明律师事务所合伙人，现任 北京安杰世泽（上海）律师事务所合伙人。

陈志江先生：中欧国际工商学院 EMBA，硕士学位，2001 年参加工作，2001
年 7 月至 2003 年 5 月任兴业证券厦门嘉禾路营业部系统管理员，2003 年 5 月
至 2008 年 5 月任兴业证券股份有限公司技术部项目经理，2008 年 5 月加入兴
证期货有限公司，2008 年 5 月至 2019 年 12 月，历任兴证期货有限公司市场
营销部总经理助理、厦门营业部总经理、市场营销部副总经理、市场营销部总
经理、总经理助理、副总经理，2018 年 6 月至 2019 年 12 月任兴证风险管理
有限公司执行董事，现任厦门中科星晨科技有限公司总经理。

马卫锋先生：博士、博士后。现任同济大学经济与管理学院副教授、同济 大学上海期货研究院副院长，金融专业硕士学位学术主任，上海市金融工程研 究会常务理事。主要研究和教学领域为金融创新、金融衍生品与风险管理，长 期从事期货市场相关研究。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东会会议。独立董事陈贵、
陈志江、胡俞越（任期届满）、马卫锋会议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东会次
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

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