公告日期：2019-09-27

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《公司章程》等规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 10 月 14 日上午 10：00。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 8 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号，公司会议室 C。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所科创板上市有关具体事宜的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（三）审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（四）审议《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（五）审议《关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后稳定公司股价预案的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（六）审议《关于公司未来三年股东分红回报规划以及利润分配政策承诺事项的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（七）审议《关于首次公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第
二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（八）审议《关于股份回购和股份购回的措施及承诺的议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。
（九）审议《关于对欺诈发行上市的股份购回承诺及依法承担赔偿责任的承诺议案》

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.co……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。