公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-60

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司

独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任命基本情况
（一） 任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
三次会议于 2019 年 11 月 7 日审议并通过：

提名赵春旭先生为公司独立董事，任职期限至本届董事会届满，自 2019 年第六次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以通讯方式方式通知全体董事，实际到会董事 9 人。会议由董事长张顼先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 任命原因

赵萃萃女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务。根据《公司章程》规定，公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，公司需

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补选一名独立董事。
（三） 新任独立董事履历

赵春旭，男，1976 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1998 年 7 月年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位。1998 年 7
月至 2003 年 9 月，任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问；2003
年 9 月至 2006 年 7 月，烟台大学法学院攻读硕士学位；2006 年 7 月
至今，曾任山东文康律师事务所职员，现为合伙人；2016 年 4 月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事。
二、 任命对公司产生的影响
（一）本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。 （二）任命对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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