公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-058

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券
青岛高测科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 11 月 7 日

2. 会议召开地点：青岛高新技术产业开发区火炬支路 66 号 公司会议室 C
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 4 日以邮件或
电话的方式发出。
5. 会议主持人：董事长 张顼先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2019-058

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵春旭为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

赵萃萃女士因个人原因拟辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名赵春旭先生为公司新任独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

赵春旭先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

赵春旭先生简历如下：

赵春旭，男，1976 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权。
1998 年 7 月年毕业于青岛大学法律系，获法学学士学位。1998 年 7
月至 2003 年 9 月，任交通部烟台海上救助打捞局企业法律顾问；2003
年 9 月至 2006 年 7 月，烟台大学法学院攻读硕士学位；2006 年 7 月
至今，曾任山东文康律师事务所职员，现为高级合伙人；2016 年 4 月至今，任青岛日辰食品股份有限公司独立董事。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-058

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟提请于 2019 年 11 月 22 日召开公司 2019 年度第六次临时股
东大会，审议并表决《关于提名赵春旭为公司独立董事的议案》。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《公司第二届董事会第十三次会议决议》。

青岛高测科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。