公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-059

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券

青岛高测科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十三次会议

部分事项的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

作为青岛高测科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛高测科技股份有限公司章程》以及《青岛高测科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅公司第二届董事会第十三次会议有关文件后，对相关事项发表独立意见如下：

一、关于“提名赵春旭为公司独立董事”的独立意见

经审阅本次董事会《关于提名赵春旭为公司独立董事的议案》，赵春旭先生目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。本次提名的

公告编号：2019-059

审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。同意提名赵春旭先生为公司第二届董事会独立董事。

青岛高测科技股份有限公司
独立董事：王传铸、许志扬、赵萃萃
2019 年 11 月 7 日

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