公告日期：2020-03-06

证券代码：834278 证券简称：高测股份 主办券商：国信证券
青岛高测科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五） 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日上午 10:00。

（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834278 高测股份 2020 年 3 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦(上海)律师事务所赵昱东律师和谢欣
律师。
（七） 会议地点

山东省青岛市火炬支路 66 号,公司会议室 C。

二、 会议审议事项
（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二
届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-010）。
（三）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（四）审议《公司 2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（五）审议《公司 2019 年年度报告及其摘要》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-009）、《高测股份：2019 年年度报告》（公告编号：2020-011）及《高测股份：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-012）。
（六）审议《公司 2019 年度利润分配方案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）。
（七）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二
届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-009）及《高测股份：前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-014）。
（八）审议《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》
议案内容详见公司于 2020 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高测股份：第二届董事会第十五次会议决议公告》……
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