公告日期：2026-04-01

无锡威达智能电子股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室 1

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陆建忠先生
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《无锡威达智能电子股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理提交《2025 年度总经理工作报告》，汇报 2025 年经营情况回顾、
2025 年主要财务数据及 2026 年工作经营计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司 2025 年度生产经营及董事会的工作情况，董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-016）和《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2026-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营及财务工作情况，编制《公司 2025 年度财务决算报
告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程等相关规定，公司根据 2026 年度的主要经营状况以及未来发展规划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划的情况下，拟定了《公司 2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）为具有证券从业资格的审计机构，能够满足公司外部审计工作的需要，董事会决定拟续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡威达智能电子股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-018）。
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