公告日期：2025-01-07

公告编号：2025-001

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李晨

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司 LINK (H.K.) INTERNATIONAL TRADING CO.,LIMITED 联
明（香港）国际贸易有限公司（以下简称“香港联明”）为扩大公司规模，提高

公告编号：2025-001

资产运营效率，增强海外市场拓展能力，香港联明拟引入新投资者 Blue Link Holdings Co.,Limited 对香港联明进行增资。

香港联明的注册资本拟由港币 4800 万元增加至港币 7400 万元，股本由
4800 万股增加至 6000 万股，新增股本 1200 万股由 Blue Link Holdings
Co.,Limited 出资港币 2600 万元认缴。Blue Link Holdings Co., Limited 为
宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）在英属维尔京的子公司。本次增资完 成后，公司持有香港联明已发行股份数 4800 万股，持股比例为 80%，香港联明 由公司全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并范围。

内容详见公司 2025 年 1 月 7 日披露在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司增资扩股暨引入新投资者的公告》 （公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

李晨为 Blue Link Holdings Co.,Limited 的董事，Blue Link Holdings
Co.,Limited 为宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）在英属维尔京的子公 司。李晨在宁波蓝点管理咨询合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人。因 此本议案涉及关联关系，关联董事李晨回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《宁波前程家居股份有限公司第四届董事会第二十一 次会议决议》

宁波前程家居股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 7 日

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