公告日期：2025-04-29

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯表决相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长李晨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长李晨代表公司董事会对2024 年度董事会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，内容包括 2024年度公司管理层在落实董事会的各项决议、日常经营管理、经营成果与分析等方面。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，以及《公司章程》等有关规定，对 2024 年度公司经营情况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日 在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度的经营情况及财务数据，公司拟定了《2024 年度财务决算报
告》，报告反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

结合国际经济环境与行业发展现状，以及 2024 年度的经营业绩，公司制订了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

经与会董事审议通过，公司 2024 年度权益分派预案为：公司目前总股本为77,800,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 1556 万元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证……
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