公告日期：2025-12-15

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波前程家居股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职
责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国
公司法》等法律法规和其他规范性文件的规定及《宁波前程家居股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制订本规则。
第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工
作效率和科学决策的水平。

第三条 公司设董事会，对股东会负责。
第四条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第五条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。
第二章 董事的资格及任职

第六条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满
未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 2 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结
之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之
日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被
执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人

选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司
董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董
事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第七条 董事由股东会选举或更换，任期两年。董事任期届满，可连选连任。
董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职
务。

董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事
任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照

法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者
其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不
得超过公司董事总数的 1/2。

董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠
实义务：

（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的
财产；

（二）不得挪用公司资……
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