公告日期：2025-12-15

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

宁波前程家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开
第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》。本议案尚需提请公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波前程家居股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波前程家居股份有限公司(以下简称“公司”)的重大经营及
投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决
策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利
益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、
行政法规、规范性文件的相关规定及《宁波前程家居股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)，结合公司的实际情况，特制定本
制度。

第二条 重大经营与投资决策管理的原则：

(一) 遵守国家法律法规，符合国家产业政策；

(三) 合理配置企业资源，投入产业效益化；

(四) 控制风险，加强监管。

第三条 公司实行股东会、董事会、董事长分层决策制度。
第四条 董事会、董事长、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵
守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
及本制度中关于重大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合
理地决策和实施公司有关重大经营与投资事宜。

第二章 决策范围

第五条 根据本制度进行决策的经营投资事项包括：

(一) 购买或者出售资产；

(二) 对外投资(含委托理财、对子公司投资等)；

(三) 提供财务资助(含委托贷款、对子公司提供财务资助等)；

(四) 提供担保(含对子公司担保)；

(五) 租入或租出资产；

(六) 签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

(七) 赠与或受赠资产；

(八) 债权或债务重组；

(九) 研究与开发项目的转移；

(十) 签订专利权、专有技术或产品许可使用协议；

(十一) 其他投资事项。

上述购买、出售的资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产
品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。

第六条 公司进行证券投资、委托理财或者衍生产品投资事项应当由公司董
事会或者股东会审议通过，不得将委托理财审批权授予公司董事个
人或者经营管理层行使。

第七条 公司对外提供担保事项按照公司对外担保制度执行。经营投资事项
中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。

第三章 决策权限及程序

第八条 公司经营投资事项（提供担保、公司受赠现金资产、单纯减免公司
义务的债务除外，下同)的审批应严格按照《公司法》及其他有关法
律、行政法规和《公司章程》等规定的权限履行审批程序。

(一) 公司经营投资事项达到以下标准之一时（下列指标计算中涉
及的数据如为负值，取其绝对值计算），需经公司股东会批
准后方可实施：

(1) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的
50%以上(该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评
估值的，以较高者作为计算依据，下同)；

……
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