公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-003

证券代码：834282 证券简称：前程股份 主办券商：东兴证券
宁波前程家居股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事李晨

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，选举陈淳雄先生为第五届董事会董事长，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本

公告编号：2026-003

届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年1 月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任蔡辉担任公司总经理，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年1 月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任姜南担任公司董事会秘书，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年1 月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事长、高

公告编号：2026-003

级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司聘任王洁担任公司财务负责人，任期二年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司2026 年1 月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波前程家居股份有限公司董事长、高级管理人员、监事会主席换届公告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 ……
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