公告日期：2018-06-08

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018年6月30日09时30分

结束时间：2018年6月30日11时30分

（五）会议召开方式：现场会议。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年6月22日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、华商林李黎(前海)联营律师事务所律师

（七）会议地点：深圳市罗湖区宝安南路与笋岗东路交汇处华通大厦维也纳国际酒店(地王宝安南路店)。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；

（二）审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；

（三）审议《关于公司2018年度财务预算方案的议案》；

（四）审议《关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要的

议案》；

（五）审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；

（六）审议《关于续聘2018年度会计师事务所的议案》；

（七）审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间:2018年6月30日9时至9时30分

（三）登记地点

深圳市罗湖区宝安南路与笋岗东路交汇处华通大厦维也纳国际酒店(地王宝安南路店)

四、其他

（一）会议联系方式

联系电话：0755-82133998 传真：0755-25912189

联系地址：深圳市罗湖区宝安北路4008号北新家居中心3栋三

层329号深圳市好百年家居连锁股份有限公司办公室

邮政编码：518000

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第

四次临时会议决议》

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

2018年6月8日

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