公告日期：2018-11-08

公告编号：2018-036
证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届董事会2018年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月6日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话、短信、邮件方式发出
5.会议主持人：张文鸿
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于会议召开前一日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于好百年与长沙市同一房地产顾问有限公司达成品牌加盟及
委托管理合作的议案》

公告编号：2018-036
因公司战略发展需要，现有“长沙市同一房地产顾问有限公司”（以下简称“同一房地产”）拟与公司达成“品牌加盟及委托管理”合作，同一房地产申请成为“好百年”品牌使用商，使用“好百年”品牌名称、注册商标、标识经营家居建材类事宜，并委托公司按照“好百年”品质和标准,通过成立好百年项目部独立经营管理合作项目。具体合作商务条款如下：

1）加盟店位于长沙市芙蓉区同丰路129号，建筑面积约17,617.3平方米，商业建筑面积13,557平方米。好百年授权加盟店的经营范围为家居建材；

2）签订《品牌使用协议书》（详见附件一），双方协议签订后，同一房地产向好百年支付品牌使用费人民币100万元/年，品牌使用期自2018年11月6日起至2028年5月31日止；

3）签订《委托经营管理服务合同》（详见附件二），同一房地产负责加盟店的投资，并成立好百年项目部负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险，委托经营期限自合同签订之日起至2028年5月31日止；

4）好百年委派经营管理团队负责管理加盟店，经营管理团队人员的工资和福利由同一房地产承担；

5）签订《独家招商代理服务合同》（详见附件三），如成功招商，公司向同一房地产收取进驻后招商面积一个月平均净租金1倍作为招商佣金，代理期限为自合同签订之日起至2019年11月5日止。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与同一房地产签订达成项目合作的《品牌使用协议书》、《委托经营管理服务合同》、《独家招商代理服务合同》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2018-036
三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第八次临时会议决议

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会

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