公告日期：2018-08-01

公告编号：2018-027

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届董事会2018年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以电话、短信、邮件方式发出

5.会议主持人：张文鸿

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开因情况紧急，所以于召开当日通知全体董事。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与“金宝汇”达成加盟委托管理合作的议案》议案

公告编号：2018-027

因公司战略发展需要，现有“鄂尔多斯市金宝汇商业管理有限公司”（以下简称“金宝汇”）拟与好百年达成“加盟委托管理”合作，金宝汇申请加盟成为“好百年”特许经营店，使用商标、商号及企业识别系统（CIS），在约定期限和区域内开展家居建材的经营管理业务。具体合作商务条款如下：

1）加盟店位于内蒙古省（自治区）鄂尔多斯市东胜区华研物流园区居然之家西侧（项目具体位置），建筑面积约80,000平方米，为自有物业。好百年授权加盟店的经营范围为家居建材，包括装修、家具、建材、家饰、家用电器、家居用品及配套服务；

2）双方加盟协议签订后，金宝汇向好百年支付加盟费人民币100万元，协议签订后7日内，先支付加盟费人民币50万元，在协议签订后三个月内或招商发布会之前（以先到时间为准）再支付人民币50万元。加盟特许期限10年。加盟店开业后，每年按年度租金收入的7%，每半年向好百年支付经营管理费；

3）金宝汇负责加盟店的投资，并成立子公司负责运营。好百年只负责加盟店的运营和管理，不承担加盟店的投资风险和经营风险；

4）好百年委派一名项目总经理负责管理加盟店，项目总经理的工资和福利由金宝汇承担；

5）加盟店设置的与“好百年”有关的店招及LOGO，由金宝汇按设计标准制作，费用由金宝汇承担；

6）无论是何种原因导致本协议终止，金宝汇须在合作终止后七日内拆除所有店招及LOGO，并回收。

该项目符合好百年战略发展定位，并基于上述合作条件，公司建议与金宝汇签订达成项目合作的《加盟委托管理协议》。

就以上合作事项，为提高运营效率，提请董事会在本次议案通过的范围内，负责本议案涉及交易的具体实施，包括但不限于确认需要相关协议的签署、具体负责人员安排等。

公告编号：2018-027

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第六次临时会议决议

特此公告。

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

董事会

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。