公告日期：2018-04-26

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月14日，电话、短信、

邮件的方式发出。

2、会议召开时间：2018年4月25日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：通讯会议

5、会议主持人：监事会主席李丽宁女士

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开

程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人,实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于公司2017年度财务决算报告的议案

1、议案内容

公司 2017年 12月 31 日资产负债表、2017 年度利润表、2017

年度现金流量表、2017 年度所有者权益变动表及相关报表附注已经

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》，公司出具2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于公司2017年度利润分配预案的议案

1、议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审

[2018]1732号审计报告，公司2017年度合并财务报表实现归属于母

公司股东的净利-36，901，128.74 元，提取盈余公积0元，期初未

分配利润-21,702,002.41元，截至2017年12月31日可供分配的利

润为-58,603,131.15 元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长

期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过关于公司2018年度财务预算方案的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算

方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要

的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度报告及

2017年年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票1票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。

4、股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于公司2017年度监事会工作报告的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度监事会工作

报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意票2票，反对票0票，弃权票数1票。

3、回避表决情况：

本议案不存在关联监事，不需要回避。……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。