公告日期：2018-07-03

公告编号：2018-026

证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券

深圳市好百年家居连锁股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2018年6月30日

2、会议召开地点：深圳市罗湖区宝安南路与笋岗东路交汇处华通大厦维也纳国际酒店(地王•宝安南路店)

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张文鸿先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《深圳市好百年家居连锁股份有限公司关于增加2017年年度股东大会临时提案暨2017年年度股东大会补充通知的公告》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有

公告编号：2018-026

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份458,904,080股，占公司股份总数的95.61%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;

1、议案内容

公司2017年12月31日资产负债表、2017年度利润表、2017年度现金流量表、2017年度所有者权益变动表及相关报表附注已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

根据《审计报告》，出具2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数360,118,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的78.47%；反对股数92,008,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的20.05%；弃权股数6,776,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.48%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。(二)审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审

公告编号：2018-026

[2018]1732号审计报告，公司2017年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利-36，901，128.74元，提取盈余公积0元，期初未分配利润-21,702,002.41元，截至2017年12月31日可供分配的利润为-58,603,131.15元。为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经公司研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数427,842,080股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.23%；反对股数24,285,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.29%；弃权股数6,776,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.48%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，出席股东及股东代表无需回避。(三)审议通过《关于公司2018年度财务预算方案的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算方案予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数428,607,680股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.40%；反对股数23,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.13%；弃权股数6,776,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.48%。

公告编号：201……

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