
公告日期:2018-12-12
公告编号:2018-040
证券代码:834283 证券简称:好百年 主办券商:国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月10日
2.会议召开地点:深圳市好百年家居连锁股份有限公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:公司董事长张文鸿先生因公无法出席会议,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,由公司半数以上董事推举公司董事司惠女士主持会议。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数444,884,480股,占公司有表决权股份总数的92.68%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第二届董事会2018年第九次临时会议决议公
公告编号:2018-040
告》(公告编号2018-037)。
2.议案表决结果:
同意股数444,884,480股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,出席股东及股东代表无需回避。
三、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会
2018年12月12日
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