公告日期：2018-11-23

公告编号：2018-039
证券代码：834283 证券简称：好百年 主办券商：国海证券
深圳市好百年家居连锁股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年12月10日14:00-15:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用通讯电话方式召开。

与会股东或股东代理人公司股东在作出表决时应选择电话投票及邮箱投票两种方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络邮箱投票请将表决票以邮件发送至邮箱wuyaofei@csc-sz.com。（六）出席对象

公告编号：2018-039
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月30日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市好百年家居连锁股份有限公司总部三楼会议室
二、议审议事项
（一）审议《关于改聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于2018年11月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会2018年第九次临时会议决议公告》（公告编号2018-037）。
三、议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席大会的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件。

办理登记手续，应于2018年12月7日前将登记材料用信函方式邮寄至会议登记地点进行登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样），不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2018年11月30日至2018年12月07日
（三）登记地点：深圳市罗湖区宝安北路4008号北新家居中心3栋三层329号
深圳市好百年家居连锁股份有限公司总部(收件人:吴瑶菲0755-82133998)。四、其他
（一）通讯会议参与方法
1、请参会股东或股东代理人使用座机/手机拨打以下电话：

公告编号：2018-039
香港：30051328
2、等语音提示后，输入参会者密码，参会者密码将以邮件形式发送股东预留邮箱；
3、进入会议
（二）会议联系方式：1、联系人：吴瑶菲2、联系电话：0755-821339983、联系邮件：wuyaofei@csc-sz.com
（三）会议费用：本次会议食宿费用、交通费用由与会股东自理
（四）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
深圳市好百年家居连锁股份有限公司第二届董事会2018年第九次临时会议决议
深圳市好百年家居连锁股份有限公司
董事会

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