公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-024

证券代码：834284 证券简称：嘉盛光电 主办券商：中泰证券
保定嘉盛光电科技股份有限公司

关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 23 日 10:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 17 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

公告编号：2019-024

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省保定市乐凯北大街 333 号保定嘉盛光电科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

在预计的 2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议：
（1）购买原材料、燃料和动力

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控
制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 6,300 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购光伏组件及原材料等，交易金额不超过 540 万元。预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业支付运费，交易金额不超过 67 万元。
（2）销售商品及提供劳务

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其
控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 1,360 万元；预计 2020
年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控制的企业提供
劳务，交易金额不超过 2 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业销售组件等光伏相关产品，交易金额不超过 2,060 万元。
（3） 其他

预计 2020 年度公司租入 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其
控制的企业的房屋，租金不超过 107 万元。

预计 2020 年度公司向英利集团有限公司及其控制的企业采购餐饮、住宿、礼品等，交易金额不超过 2 万元。

预计 2020 年度公司向 Yingli Green Energy Holding Company Limited 及其控
制的企业采购商标使用权，交易金额不超过 100 万元。

公告编号：2019-024

Yingli Green Energy Holding Company Limited、英利集团有限公司与公司同
受同一实际控制人苗连生控制。具体内容以实际签订的相关协议为准。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
2.代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
3.……
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