公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-027

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长孟辉先生

6.会议列席人员：公司监事会及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-027

1.议案内容：

详见公司于 2025年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026），截至 2025 年 6
月 30 日，公司合并财务报表的未分配利润为-21,587,104.06 元，公司股本总 额为 21,060,000.00 元，未弥补亏损超过公司股本总额。根据《公司章程》相 关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会 进行审议。

详见公司于 2025年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公 告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息

公告编号：2025-027

披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会会 议通知公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《哈尔滨宝德生物技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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