公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-048

证券代码：834288 证券简称：宝德生物 主办券商：江海证券
哈尔滨宝德生物技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 和公司章程的规定。本次会议召开无须其他相关部门批准或者履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议采用现场投票的方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9:00。

（七）出席对象

公告编号：2025-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834288 宝德生物 2025 年 12 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《拟修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司相关制度的议案》 √

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》及相关制度。
议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公
司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》， （公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》，（公告编号：2025-035）、《董事 会议事规则》（公告编号：2025-036）、《监事会议事规则》（公告编号：2025- 037）、《关联交易管理办法》（公告编号：2025-038）、《信息披露管理制度》（公 告编号：2025-039）、《资金管理制度》（公告编号：2025-040）、《承诺管理制 度》（公告编号：2025-041）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）、《对

公告编号：2025-048

外投资管理制度》（公告编号：2025-043）、《利润分配管理制度》（公告编号： 2025-044）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）、《内幕知情人登记 管理制度》公告编号：2025-046）、《印鉴管理制度》（公告编号：2025-047）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回……
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