公告日期：2025-10-15

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第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长温振环

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名温振环先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届提名，提名温振环先生
继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。温振环先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名朱勇先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名朱勇先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。朱勇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名郑雄允先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名郑雄允先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。郑雄允先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名易复徵先生为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事鄂晨女士申请辞去董事职务，现提名易复徵先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。易复徵先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名熊常春先生继续为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名熊常春先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。熊常春先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟进一步拓展业务范围，对公司经营范围进行变更并 修改《公司章程》，具体变更如下：

原章程第十三条：公司的经营范围为：

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