公告日期：2025-10-15

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会为现场会议，会议地址为公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834289 西麦科技 2025 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

《关于提名温振环先生继续为公司第四届董事会

1 √

董事的议案》

《关于提名朱勇先生继续为公司第四届董事会董

2 √

事的议案》

《关于提名郑雄允先生继续为公司第四届董事会

3 √

董事的议案》

《关于提名易复徵先生为公司第四届董事会董事

4 √

的议案》

《关于提名熊常春先生继续为公司第四届董事会

5 √

董事的议案》

《关于变更公司经营范围及修改公司章程的的议

6 √

案》

《关于公司向中国银行珠江支行申请综合授信额

7 √

度的议案》

《关于预计增加公司2025年度向银行申请综合授

8 √

信额度的议案》

《关于提名刘凌女士继续为公司第四届监事会监

9 √

事的议案》

《关于提名殷超先生继续为公司第四届监事会监

10 ……
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