公告日期：2025-12-23

公告编号：2025-050

证券代码：834289 证券简称：西麦科技 主办券商：中泰证券
广州西麦科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：广州高新技术产业开发区科丰路 31 号自编二栋华南新材料创新园 G5 栋 203 公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长温振环
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,644,559 股，占公司有表决权股份总数的 95.2891%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-050

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,644,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的修订，根据相关规定， 拟同步修订公司相关治理制度，具体如下：《股东会议事规则》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分 配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露制度》《募集
资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份

公告编号：2025-050

转让系统有限责任公司指定的信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披 露的相关公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,644,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘用北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,644,559 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议……
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