公告日期：2025-09-22

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 09:00-11:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834290 培诺股份 2025 年 9 月 30 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》 √

2 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

3 《关于修订公司部分内部治理制度的议案》

301 《股东会议事规则》 √

302 《董事会议事规则》 √

303 《监事会议事规则》 √

304 《对外投资管理制度》 √

305 《对外担保管理制度》 √

306 《关联交易管理制度》 √

307 《投资者关系管理制度》 √

308 《利润分配管理制度》 √

309 《承诺管理制度》 √

310 《信息披露管理制度》 √

311 《募集资金管理制度》 √

312 《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》 √

313 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 √

314 《董事、监事及高级管理人员行为规范》 √

各项制度具体内容详见公司 2025 年9月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-032）、《董事会议事规则》（公告编……
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