公告日期：2025-11-07

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

2023 年 1 月 2 日，青岛培诺教育科技股份有限公司（以下简称“公
司”）与北京慧冕科技有限公司（以下简称“慧冕科技”）签署《战略合作协议书》，公司与慧冕科技建立战略合作伙伴关系，双方合作进行VR 技术开发及市场开拓，并在条件具备时进行战略投资。

公司在不影响正常经营需要的前提下，拟向慧冕科技提供人民币1,500 万元的借款，借款期限为 2 年，公司作为投资人亦可选择将其提供的全部借款本息转换为对慧冕科技的新增注册资本，并对慧冕科技进行增资（“债转股”）。在慧冕科技收到公司（投资人）的借款后 2 年内，公司（投资人）有权要求实施债转股。

针对公司此项对外借款，目前 2 年期限已满，公司已按照双方《战略合作协议书》约定向慧冕科技提供了 14,785,000.00 元借款。根据公司的战略发展计划，公司现拟实施债转股。双方经过积极沟通和洽
谈，拟定了《增资协议》，拟以出借给慧冕科技的借款本金中的 300 万元人民币实施债转股。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 227号）以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1号——重大资产重组》（股转公告[2025]186 号）的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

公司最近一个会计年度（2024 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 242,308,213.51 元，经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 106,876,064.12 元。本次对慧冕科技以债转股形式进行增资，均未达到上述规定，故公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 1 月 20 日公司第三届董事会第二十三次会议、2023 年 2
月 14 日公司 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外借款
的议案》。2025 年 11 月 7 日召开了第四届董事会第十三次会议，以 5
票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过了《关于向北京慧冕科技有限公司以债转股方式增资的议案》。

本次对外投资，尚需提交股东会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过当地相关行政审批登记机关办理变更登记手续，实际以当地行政审批登记机关核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：北京慧冕科技有限公司

住所：北京市海淀区悦秀路 99 号 8 层 1 单元 819

注册地址：北京市海淀区悦秀路 99 号 8 层 1 单元 819

注册资本：人民币 1,000 万元

主营业务：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；动漫游戏开发；互联网数据服务；数字视频监控系统销售；信息系统集成服务；会议及展览服务；专业设计服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；组织文化艺术交流活动；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不……
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