公告日期：2025-11-07

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 09:00-11:30。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834290 培诺股份 2025 年 11 月 20 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

2 关于向北京慧冕科技有限公司以债转股方式增资 √

的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理注销回购股份并 √

修改公司章程等相关事项的议案

1、《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-052）。

2、《关于向北京慧冕科技有限公司以债转股方式增资的议案》

具体内容详见公司 2023 年 1 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款公告》（公
告编号：2023-005）、2025 年 11 月 7 日披露的《关于对外投资的公告》
（公告编号：2025-053）。

3、《关于提请股东会授权董事会办理注销回购股份并修改公司章程等相关事项的议案》

2025 年 9 月 22 日公司第四届董事会第十二次会议、2025 年 10
月 9 日公司 2025 年第二次临时股东会审议通过《关于拟注销回购股份减少注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。2025 年10月9日公司在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/）发布《关于青岛培诺教育科技股份有限公司减少注册资本公告》，公
告期限为 2025 年 10 月 10 日-2025 年 11 月 23 日。

根据行政审批登记机关的要求，为及时办理中国结算、全国中小企业股份转让系统相关申请及工商行政审批备案手续，特提请股东会授权董事会全权办理注销回购股份并修改公司章程等相关事项。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq……
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