公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-005

证券代码：834290 证券简称：培诺股份 主办券商：华兴证券
青岛培诺教育科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为山东省青岛市崂山区松岭路 395 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭宏先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2026-005

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 44,136,498 股，占公司有表决权股份总数的 77.1213%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展要求，公司拟增加经营范围“出版物零售、出版
物互联网销售、电子出版物制作”。2026 年 3 月 6 日公司第四届董事会
第十四次会议审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》，公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，对原《公司章程》第十三条“公司的经营范围”予以修订。

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围：许可项目： 第十三条 公司的经营范围：许可项目：
技术进出口；货物进出口；互联网信息 技术进出口；货物进出口；互联网信息 服务；广播电视节目制作经营；第二类 服务；广播电视节目制作经营；第二类 增值电信业务；网络文化经营。（依法须 增值电信业务；网络文化经营；出版物 经批准的项目，经相关部门批准后方可 零售；出版物互联网销售；电子出版物 开展经营活动，具体经营项目以相关部 制作。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准文件或许可证件为准）一般项目： 门批准后方可开展经营活动，具体经营

公告编号：2026-005

计算机软硬件及辅助设备批发；计算机 项目以相关部门批准文件或许可证件为 软硬件及辅助设备零售；软件开发；软 准）一般项目：计算机软硬件及辅助设 件销售；电子产品销售；办公用品销售； 备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 教育咨询服务（不含涉许可审批的教育 软件开发；软件销售；电子产品销售； 培训活动）；企业管理；会议及展览服务； 办公用品销售；教育咨询服务（不含涉 企业形象策划；市场营销策划；人工智 许可审批的教育培训活动）；企业管理； 能应用软件开发；动漫游戏开发；互联 会议及展览服务；企业形象策划；市场 网数据服务；信息技术咨询服务；信息 营销策划；人工智能应用软件开发；动 系统运行维护服务。（除依法须经批准的 漫游戏开发；互联网数据服务；信息技 项目外，凭营业执照依法自主开展经营 术咨询服务；信息系统运行维护服务。
活动） （除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依……
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