公告日期：2019-04-17

中信出版集团股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：北京朝阳区新源南路6号京城大厦4层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王斌先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数142,613,636股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《中信出版集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》，对公司2018年度董事会会议召开、董事会专门委员会履职、公司治理、独立董事履职情况、董事会对股东大会决议执行情况，以及2018年经营分析、未来发展战略目标、短期经营计划等做简要汇报。

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《中信出版集团股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对公司2018年度监事会日常工作情况及监事会发表的意见做简要汇报。

2.议案表决结果：

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度报告》之“会计数据和财务指标摘要”及“财务报告”章节。

2.议案表决结果：

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

审议确定公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的公司总股本142,613,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.57元（含税），送红股0股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

本议案详细内容请参见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度权益分派预案》的公告。

2.议案表决结果：

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请见公司于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《公司2018年年度报告》和《公司2018年度报告摘要》。2.议案表决结果：

同意股数142,613,636股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，公司编制了《中信出版集团股份有限公司2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。