公告日期：2021-04-27
证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求,合法合规。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 9 时 00 分
预计会期 0.5 天。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834292 伟仕泰克 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的江苏永衡昭辉律师事务所曲兰平、王一朦律师。（七） 会议地点
苏州市高新区通安镇华金路 299 号（富民产业园 5 号整栋）公司
会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报2020年度董事会工作情况。
(二)审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
根据法律法规和公司章程的规定，监事会主席向公司监事会汇报2020 年度监事会工作情况。
(三)审议《2020 年度利润分配方案的议案》
根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2020 年度不进
行利润分配。
(四)审议《2020 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2020 年度财务
决算报告》。
(五)审议《2021 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务
预算报告》。
(六)审议《2020 年年度报告及摘要的议案》
详情见公司2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-009）及《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。
(七)审议《公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任我公司审计机构期间，工作尽职，能坚持公允、客观的态度进行独立审计，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，现拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司的 2021 年度的审计机构。
(八)审议《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关
的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的议案》
详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司《董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明的公告》（公告编号：2021-014）。
(九)审议《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持
续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明>的审
核意见的议案》
详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司《监事会关于<董事会关于 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的重大不确定性事项段无保留意见的专项说明>的审核意见》（公告编号：2021-015）。
(十)审议《2020 年年度审计报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2020 年年度审……
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