公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-018

证券代码：834292 证券简称：伟仕泰克 主办券商：东吴证券
苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三
次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

提名王剑锋先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股
东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事
6 人。会议由董事长韦建晶主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

（二） 任命原因

鉴于公司董事欧阳春炜先生辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王剑锋先生为公司董事。

公告编号：2021-018

（三） 新任董监高人员履历

王剑锋，男，中国国籍，无境外永久居留权,1976 年 9 月出生,
本科学历。1999 年 9 月至 2002 年 3 月,担任奇瑞汽车有限公司轿车
厂设备维修技术主管;2002 年 5 月至 2004 年 4 月,担任德昌电机(苏
州)有限公司仓库主管;2004 年 6 月至 2015 年 11 月,担任苏州板硝子
电子有限公司采购主管;2016 年 3 月至今,担任苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司资材中心总监。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

《苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；

苏州伟仕泰克电子科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。